國網(wǎng)信息通信股份有限公司關于下屬全資子公司與關聯(lián)方開展融資租賃暨關聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全資子公司北京中電飛華通信有限公司，擬開展“西南云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心項目”，根據(jù)項目的開展與資金的投入安排，擬與國網(wǎng)國際融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務，融資租賃金額不超過5,000萬元，租賃期限為60個月。

　　●本次交易對方國網(wǎng)國際融資租賃有限公司為國家電網(wǎng)有限公司下屬企業(yè)，本次交易構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●過去12個月內(nèi)，公司及子公司未與同一關聯(lián)人國網(wǎng)國際融資租賃有限公司進行除日常關聯(lián)交易外的關聯(lián)交易，未與不同關聯(lián)人之間進行融資租賃關聯(lián)交易。

　　●公司第九屆董事會第十三次會議、第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于下屬全資子公司與關聯(lián)方開展融資租賃暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事回避表決。本次關聯(lián)交易事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　●本次關聯(lián)交易遵循自愿、平等、公平的原則，融資租賃業(yè)務參照當前市場水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場平均定價水平，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　公司于2025年2月21日召開第九屆董事會第十三次會議，以7票同意、4票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《關于下屬全資子公司與關聯(lián)方開展融資租賃暨關聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、關聯(lián)交易概述

　　公司全資子公司北京中電飛華通信有限公司（以下簡稱“中電飛華”）依托西南云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園開展數(shù)據(jù)中心建設運營業(yè)務，為拓寬融資渠道，擬與國網(wǎng)國際融資租賃有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)租賃”）開展融資租賃業(yè)務，擬簽訂《融資租賃合同》，租賃方式為直接租賃，交易標的為西南產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心設備等，融資租賃金額為不超過人民幣5,000萬元，租賃期限為60個月。

　　截至本次關聯(lián)交易，過去12個月內(nèi)公司及子公司與同一關聯(lián)人國網(wǎng)租賃或與不同關聯(lián)人之間的融資租賃關聯(lián)交易未達到3,000萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。因此，本次關聯(lián)交易無需提交股東大會審議批準。

　　二、關聯(lián)方介紹

　�。ㄒ唬╆P聯(lián)方關系介紹

　　國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司為公司控股股東，持有公司43.85%的股權；國家電網(wǎng)有限公司為其唯一股東，持有其100%的股權；國網(wǎng)租賃實際控制人為國家電網(wǎng)有限公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　�。ǘ╆P聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：國網(wǎng)國際融資租賃有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

　　注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）亞洲路6865號金融貿(mào)易中心北區(qū)1-1-504-C

　　法定代表人：李英

　　注冊資本：1,321,206.342978萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：許可項目：融資租賃業(yè)務；投資管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：充電控制設備租賃；小微型客車租賃經(jīng)營服務；運輸設備租賃服務；特種設備出租；機械設備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；船舶租賃；企業(yè)管理咨詢；酒店管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得投資《外商投資準入負面清單》中禁止外商投資的領域）

　　（三）主要財務指標

　　注：2024年度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、關聯(lián)交易的基本情況

　　（一）融資租賃合同主要內(nèi)容

　　1.甲方（出租人）：國網(wǎng)國際融資租賃有限公司

　　2.乙方（承租人）：北京中電飛華通信有限公司

　　3.租賃方式：直接租賃

　　4.租賃物件：西南產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心設備等

　　5.融資租賃金額：不超過5000萬元

　　6.設備場所：租賃物件實際使用場地

　　7.租賃期限：60個月，自起租日開始計算

　　8.租賃利率：首年融資租賃利率為3.8985%（含稅），以后每年1月1日根據(jù)最新公布的LPR調(diào)整租賃利率，最終融資租賃利率以簽訂合同為準。

　�。ǘ┒▋r政策及定價依據(jù)

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，融資租賃業(yè)務參照當前市場水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場平均定價水平，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　本次關聯(lián)交易是為滿足公司全資子公司業(yè)務發(fā)展需要，拓寬融資渠道，解決日常經(jīng)營資金需求。本次關聯(lián)交易不會對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果造成不利影響，不影響上市公司獨立性，公司的主要業(yè)務不會因本次交易而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、履行的審議程序

　　（一）董事會審計委員會意見

　　審計委員會認為，公司子公司此次與關聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務，符合公司業(yè)務發(fā)展需要，且定價政策及定價依據(jù)公允，沒有損害公司及全體股東的利益。同意將本事項提交公司董事會審議。

　�。ǘ┆毩⒍聦ｉT會議意見

　　公司全體獨立董事認為，公司子公司與關聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務，符合實際業(yè)務開展需要，且定價政策和定價依據(jù)公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意按照相關審議程序，將《關于下屬全資子公司與關聯(lián)方開展融資租賃暨關聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

　　（三）董事會審議情況

　　公司于2025年2月21日召開第九屆董事會第十三次會議，以7票同意、4票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《關于下屬全資子公司與關聯(lián)方開展融資租賃暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事王奔先生、倪平波先生、王偉先生、崔傳建先生回避本議案表決。

　　本次關聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。

　　（四）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2025年2月21日召開第九屆監(jiān)事會第十一次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于下屬全資子公司與關聯(lián)方開展融資租賃暨關聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認為：本次關聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不構成對上市公司獨立性的影響。同意公司下屬全資子公司與關聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務。

　　六、歷史關聯(lián)交易情況

　　過去12個月內(nèi)，公司及子公司與未同一關聯(lián)人國網(wǎng)租賃進行除日常關聯(lián)交易外的關聯(lián)交易，未與不同關聯(lián)人之間進行融資租賃關聯(lián)交易。

　　七、備查文件目錄

　　（一）公司第九屆董事會第十三次會議決議；

　　（二）公司第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　�。ㄈ┒聲䦟徲嬑瘑T會決議；

　　（四）獨立董事專門會議決議；

　　（五）融資租賃合同。

　　特此公告。

　　國網(wǎng)信息通信股份有限公司董事會

　　2025年2月22日