江蘇九鼎新材料股份有限公司關(guān)于與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　江蘇九鼎新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）（含合并報(bào)表范圍內(nèi)公司）因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擬用部分生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)以售后回租的方式與華夏之星融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏之星”）在15,000萬(wàn)元的額度內(nèi)開展融資租賃業(yè)務(wù)，年融資租賃利率不超過(guò)6%，融資租賃期限不超過(guò)5年。租賃期內(nèi)，公司以回租的方式繼續(xù)使用該生產(chǎn)設(shè)備等，同時(shí)按照約定向華夏之星支付租金和費(fèi)用。

　　華夏之星為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本事項(xiàng)經(jīng)公司2025年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)后，提交公司2025年4月18日召開的公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，以5票贊成（關(guān)聯(lián)董事顧清波、顧柔堅(jiān)、繆振、馮永趙回避表決），0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　交易對(duì)方：華夏之星融資租賃有限公司

　　注冊(cè)地：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號(hào)302部位368室

　　法定代表人：顧清波

　　注冊(cè)資本：美元5800萬(wàn)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保，從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海天問(wèn)信息科技有限公司占股70%；香港五色花開影視文化中心有限與公司關(guān)系：鑒于公司法定代表人顧清波先生同為華夏之星法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，華夏之星為公司關(guān)聯(lián)人。

　　資產(chǎn)情況：截止2024年12月31日總資產(chǎn)33,858.29萬(wàn)元，凈資產(chǎn)30,750.37萬(wàn)元，2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入718.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)496.87萬(wàn)元。（注：數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　經(jīng)查詢信用中國(guó)網(wǎng)站、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)、國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部等網(wǎng)站，華夏之星不是失信責(zé)任主體。

　　三、交易主要內(nèi)容

　　1、名稱：生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)

　　2、類別：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：華夏之星融資租賃有限公司

　　4、所在地：江蘇如皋

　　5、租賃方式：售后回租融資租賃

　　6、租賃期限：5年

　　7、租賃利率：不超過(guò)6%/年

　　8、租金支付方式：每季付息，到期一次性還本

　　9、所有權(quán)：本次標(biāo)的所有權(quán)在租賃期間屬于華夏之星，至租賃合同約定的租賃期結(jié)束，標(biāo)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給本公司。

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)參照當(dāng)前融資租賃市場(chǎng)價(jià)格水平協(xié)商確定。

　　上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以公開、公平、公正、公允為原則，無(wú)損害公司利益的情況，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司拓寬融資渠道，保證公司發(fā)展的資金需求，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的利息費(fèi)用金額為164.73萬(wàn)元。

　　七、獨(dú)立董事專門會(huì)議事前意見(jiàn)

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)參照當(dāng)前融資租賃市場(chǎng)價(jià)格水平協(xié)商確定價(jià)格，符合法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)規(guī)律，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況；

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司拓寬融資渠道，保證公司發(fā)展的資金需求；

　　3、同意將《關(guān)于與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

　　八、備查文件

　　1、第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、2025年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2025年4月18日