河南易成新能源股份有限公司關(guān)于為平頂山市旭信新能源科技有限公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　根據(jù)下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，平頂山市旭信新能源科技有限公司（以下簡稱“平頂山旭信”）擬與平煤神馬融資租賃有限公司（以下簡稱“平煤神馬租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額25,000萬元，年化綜合利率不超過3.80%，期限5年，公司將為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供合計(jì)不超過25,000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。具體情況如下：

　　融資金額

　　被擔(dān)保方與公司的關(guān)系業(yè)務(wù)類型擔(dān)保期限(人民幣)

　　平頂山旭信孫公司融資租賃25,000萬元5年

　　2025年8月25日，公司召開了第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為平頂山市旭信新能源科技有限公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事杜永紅先生、王安樂先生、王少峰先生已回避表決。按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《對外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對手方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　平煤神馬租賃為公司控股股東中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司下屬控股公司神馬實(shí)業(yè)股份有限公司全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

　　則》的規(guī)定，本次交易雙方均受同一母公司中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司控制，平煤神馬租賃為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000310554770F

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：蔣自立

　　成立日期：2014年8月13日

　　注冊資本：40,000萬元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)奧納路55號(hào)1幢607室

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱出資額(萬元)持股比例(%)

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司40,000 100

　　合計(jì)40,000 100

　　經(jīng)核查，平煤神馬租賃未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：平頂山市旭信新能源科技有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410403MA9KXF5W67

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：司永超

　　成立日期：2022年03月17日

　　注冊資本：6,000萬元

　　注冊地址：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)路875號(hào)平煤股份安培中心院內(nèi)焊工基地樓一樓103室

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　與公司的關(guān)系：為河南中原金太陽技術(shù)有限公司的全資子公司

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　項(xiàng)目2025年6月30日2024年12月31日

　　資產(chǎn)總額288,029,465.28 238,951,272.66

　　負(fù)債總額255,825,190.44 219,035,133.16

　　凈資產(chǎn)32,204,274.84 19,916,139.50

　　項(xiàng)目2025年1-6月2024年1-12月

　　營業(yè)收入17,502,580.50 6,979,556.90

　　營業(yè)利潤12,106,585.72 3,395,554.75

　　凈利潤12,183,441.94 3,494,541.39

　　注：2024年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2025年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　經(jīng)核查，平頂山旭信未被列為失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　租賃標(biāo)的物：生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、固定資產(chǎn)（具體以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）。

　　類別：設(shè)備資產(chǎn)、固定資產(chǎn)（具體以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）。

　　權(quán)屬：該等資產(chǎn)屬于平頂山旭信，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　所在地：河南省平頂山市。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，業(yè)務(wù)綜合成本參照當(dāng)前市場水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場平均定價(jià)水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　融資金額：25,000萬元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場化原則確定，本次租賃年化綜合利率3.80%，最終以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　資金來源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔(dān)保：公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　平頂山旭信通過實(shí)施上述融資租賃業(yè)務(wù)，能夠有效滿足項(xiàng)目發(fā)展的資金需求，優(yōu)化資金配置，提升資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。此次關(guān)聯(lián)交易符合下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和依據(jù)公允合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司的獨(dú)立運(yùn)營、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生負(fù)面影響，公司也不會(huì)因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　八、審議意見

　�。ㄒ唬┒聲�(huì)意見

　　此次擔(dān)保行為針對的是合并報(bào)表范圍內(nèi)孫公司的融資租賃業(yè)務(wù)，公司具備對被擔(dān)保人經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的有效控制能力。本次融資租賃業(yè)務(wù)旨在更好地滿足下屬

　　公司日常經(jīng)營資金需求，有助于支持其正常經(jīng)營發(fā)展，并提升公司的市場競爭力，不會(huì)損害公司及股東的利益。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　�。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司下屬公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)旨在滿足其項(xiàng)目發(fā)展的資金需求，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)也與公司的長遠(yuǎn)利益相一致。該關(guān)聯(lián)交易具有必要性和合理性，交易價(jià)格公平合理，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　�。ㄈ┆�(dú)立董事專門會(huì)議意見

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易符合下屬公司發(fā)展的需要，有助于拓寬下屬公司的融資渠道，確保其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循公平、公正、公開的原則，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　九、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2025年初至披露日，公司及子公司與平煤神馬融資租賃有限公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為65,048.39萬元。

　　十、累計(jì)對外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)保事項(xiàng)

　　截至2025年8月25日，公司及子公司對其下屬公司提供擔(dān)�？傤~為158,772.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的12.02%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的29.49%。公司控股子公司梅山湖對合并報(bào)表外單位提供擔(dān)�？傤~為21,900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的1.66%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.07%。該擔(dān)保為2025年4月公司收購梅山湖65.5456%股權(quán)前發(fā)生，在梅山湖納入公司合并報(bào)表范圍后，被動(dòng)形成了公司控股子公司對外提供擔(dān)保的情形，公司在《關(guān)于山西梅山湖科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中已明確約定了梅山湖債權(quán)債務(wù)的處理方式，梅山湖股東海南金海棠科技有限公司、海南瓊?cè)A科技有限公司將積極協(xié)調(diào)有關(guān)公司盡快償還銀行貸款，解決前期梅山湖對外擔(dān)保事項(xiàng)。公司及子公司無違規(guī)對外擔(dān)保、無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　十一、備查文件

　　1.公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○二五年八月二十六日